Interested Article - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

susan
  • 2020-10-15
  • 1

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ( англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Президент ФАТФ с июля 2022 года — г-н Т. Раджа Кумар.

История

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран « Большой семерки » и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. На 2023 год членами ФАТФ являются 37 стран (членство РФ в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года) и две международные организации, наблюдателями — 25 организаций и одно государство (Индонезия).

Деятельность и структура

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по рискам, трендам и методам;
  • по глобальному сотрудничеству;
  • по разработке политики;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.

Члены

Государства:

  1. Австралия ,
  2. Австрия ,
  3. Аргентина ,
  4. Бельгия ,
  5. Бразилия ,
  6. Великобритания ,
  7. Германия ,
  8. Гонконг (Китай),
  9. Греция ,
  10. Дания ,
  11. Израиль ,
  12. Индия ,
  13. Ирландия ,
  14. Исландия ,
  15. Испания ,
  16. Италия ,
  17. Канада ,
  18. Китай ,
  19. Люксембург ,
  20. Малайзия
  21. Мексика ,
  22. Нидерланды ,
  23. Новая Зеландия ,
  24. Норвегия ,
  25. Португалия ,
  26. Республика Корея ,
  27. Российская Федерация *,
  28. Саудовская Аравия
  29. Сингапур ,
  30. США ,
  31. Турция ,
  32. Финляндия ,
  33. Франция ,
  34. Швейцария ,
  35. Швеция ,
  36. ЮАР ,
  37. Япония .

Международные организации:

  1. Еврокомиссия ,
  2. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива .

40 Рекомендаций ФАТФ

Документы ФАТФ, в особенности 40 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

  • максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
  • тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;
  • предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.

Первые Сорок Рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. как инициатива по защите финансовых систем от лиц, отмывающих денежные средства, вырученные от продажи наркотиков. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены в первый раз с учетом развивающихся тенденций и способов отмывания денег и расширения сферы их применения далеко за пределы отмывания выручки от продажи наркотиков. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы финансирования террористических актов и террористических организаций, и приняла Восемь (позднее расширены до девяти) Специальных Рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Рекомендации ФАТФ были пересмотрены во второй раз в 2003 г. и вместе со Специальными Рекомендациями были признаны более чем 180 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ ). Вслед за завершением третьего раунда взаимных оценок своих членов ФАТФ в 2012 г. в тесном сотрудничестве с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и организациями-наблюдателями, включая Международный Валютный Фонд , Всемирный Банк и ООН , пересмотрела и обновила Рекомендации ФАТФ. Изменения учитывают новые и возникающие угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую преемственность и строгость Рекомендаций.

Рекомендации ФАТФ подразделяются на основные группы
A. Политика ПОД/ФТ и координация
B. Отмывание денег и конфискация
C. Финансирование терроризма и распространения ОМУ
D. Превентивные меры
E. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
F. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры
G. Международное сотрудничество

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ)

Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.

Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путём проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для данного региона.

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю над их выполнением на национальном уровне.

В настоящее время в мире существует 9 региональных групп по типу ФАТФ:

См. также

Примечания

  1. Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», см. от 30 марта 2009 на Wayback Machine : Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164 — ФЗ // Собр. законодательства. — 2003. — № 50. — Ст. 4859.

Ссылки

  • Официальный сайт ФАТФ 24 августа 2011 года.
  • Годовой отчёт FATF, 2005—2006 от 15 июля 2006 на Wayback Machine
  • A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com от 9 октября 2010 на Wayback Machine
  • Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation] from The Anti Money Laundering Network от 2 февраля 2007 на Wayback Machine
  • Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions] — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals от 4 октября 2017 на Wayback Machine
  • от 21 января 2011 на Wayback Machine
  • Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ (февраль 2012).

susan
  • 2020-10-15
  • 1

Same as Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

The title for the last searches