«Архив Пандоры» (также «Документы Пандоры» , «Досье Пандоры» ) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории .

«Архив» опубликован 3 октября 2021 года , включает в себя изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая Панаму , Швейцарию и ОАЭ . Архив превосходит по объёму так называемый « панамский архив » (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов . Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения .

Что обнаружено

Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , президент Чили Себастьян Пиньера , президент Кении Ухуру Кениата , президент Черногории Мило Джуканович , президент Украины Владимир Зеленский , эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго Ондимба . Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года .

Азербайджан

Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева .

Белоруссия

В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын Виктора Шеймана , чиновника, близкого к Лукашенко) и Александра Зингмана , которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в Зимбабве . Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал Зимбабве , при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего .

Кения

Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата , несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?» .

Казахстан

Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с Нурсултаном Назарбаевым , в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы Владимир Ни и Владимир Ким . Курманбаева предположительно через офшорную фирму Ladra Services стала совладелицей компании EMES Holding & Finance , совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services .

Россия

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина ^* , гендиректор « Первого канала » Константин Эрнст , глава Сбербанка Герман Греф , семья главы « Ростеха » Сергея Чемезова , глава администрации президента Антон Вайно и миллиардер Александр Винокуров . Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин , друг детства , знакомый офицер КГБ , крупнейший акционер банка « Россия » Юрий Ковальчук .

В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от « Единой России »: Лев Ковпак , Григорий Аникеев , Олег Ткач , Николай Петрунин , Владислав Резник , Отари Аршба , Андрей Скоч , экс-депутаты Совета Федерации от « Единой России » Сергей Мамедов и Андрей Голушко , депутат Госдумы от партии « Справедливая Россия » Алексей Чепа .

Чехия

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш , проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов .

Британская недвижимость

Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий . В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу , Лондоне и Аскоте . Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах . Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: Геннадий Боголюбов — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха Михаила Гуцериева , находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн) .

Регистрационные агенты

Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров .

All About Offshore Limited

(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах . AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka , который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Alpha Consulting Limited

Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: Роман Авдеев , один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют BTC-E , арестованный по обвинению в нарушении законодательства США .

Alcogal

В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты» , которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер .

Asiaciti Trust Asia Limited

Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре , Новой Зеландии , Самоа , на Островах Кука . Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчете ICIJ — чиновники FIFA , причастные к коррупционному скандалу . Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках « Дела Магнитского ».

CCS Trust Limited

Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны , Фарит Газизуллин , бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром» .

CIL Trust International

Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза , бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов был Игорь Коломойский , в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Компания также принадлежит Гленну Годфри ^{[ неавторитетный источник ]} , который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.

Commence Overseas Limited

Компания была создана Энтони Голамко в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd. Среди клиентов: Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent , компании платформы социальных сетей WeChat .

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес. Среди клиентов: Борис и Аркадий Ротенберги, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.

Fidelity Corporate Services Limited

Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины Владимир Зеленский , Евгений Гинер , президент московского футбольного клуба ЦСКА .

Overseas Management Company Inc

Компания оказывает услуги в Панаме, на Британских Виргинских островах, Невисе, Сейшельских островах и в других юрисдикциях, среди клиентов, упомянутых в отчете — колумбийская певица Шакира .

SFM Corporate Services

Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании Доминик Стросс-Кан , бывший французский политик.

Trident Trust Company Limited

Среди клиентов компании: Джэк Ма , принц Халифа бин Салман аль-Халифа .

Источники

Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post , Le Monde , El País , Radio France , Süddeutsche Zeitung , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация , The Guardian и BBC Panorama . От России в расследовании принимали участие журналисты из « Важных историй ».

Реакция

Великобритания

Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости .

Пакистан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу . Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем» .

Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков .

В декабре 2021 года управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента в ответ на запрос «Новой газеты» заявило, что в публикациях не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих. В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат Анатолий Аникеев, другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников также владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.

США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем .

Украина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами . Спустя 2 недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявил, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег .

СМИ

Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС по-разному отнеслись к публикации архива Пандоры. РИА Новости упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста; ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом, а также связь этой организации с OCCRP и USAID . Business Insider и отметили, что государственные СМИ России упоминали архив Пандоры, но не освещали причастность ближайшего окружения Путина к нему .

См. также

• Файлы FinCEN
• Райские документы
• Российский ландромат
• Азербайджанский Ландромат
• Панамские документы
• Секреты Credit Suisse

Ссылки

• от 4 октября 2021 на Wayback Machine — обзорная статья BBC

Примечания

Комментарии

Сноски