Interested Article - Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ , целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путём взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ (в частности, 40 Рекомендациям ФАТФ ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, наиболее характерных для конкретного региона.

Описание

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.

В настоящее время в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) - в феврале 2015 признана в качестве РГТФ, получен статус ассоциированного члена ФАТФ.

Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН) , что позволяет также причислить её к региональным группам по типу ФАТФ.