Постановление о необъяснимом благосостоянии ( англ. unexplained wealth order , UWO) — постановление британского суда, требующее от лиц, вовлеченных в серьезные преступления или политически значимых лиц раскрытия источников своего благосостояния, которое суду представляется необъяснимым . Имущество лиц, не подчинившихся данному требованию, может быть конфисковано . Вступило в силу после того, как выиграло апелляцию в Высоком суде . Первое постановление было вынесено в 2018 году Замире Гаджиевой , жене , бывшего председателя Международного банка Азербайджана .

Действенность UWO в борьбе с отмыванием денег опирается на . Соответственно, информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе .

Особенности применения

В случае граждан стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA), UWO касается только лиц, могущих быть связанными или разумно заподозренными (reasonably suspected of involvement) в связи с серьезными преступлениями .

Принцип UWO может также быть применен к политикам из стран, не входящих в EEA, или к лицам, связанным с такими политиками, так называемым « политически значимым лицам » (PEP). В этом случае не требуется выдвижения обвинений или подозрений в связи с серьезными преступлениями .

Для начала расследования в рамках UWO уполномоченный орган поддержания правопорядка должен показать, что лицо, попадающее под действие UWO, не имеет достаточного законного дохода, позволяющего обладать определенным объектом собственности, стоимость которого превышает 50 000 £ .

См. также

• Kleptocracy Asset Recovery Initiative

Примечания