BTC-E — ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. По состоянию на март 2014 года занимала третье место по объёму торгов на паре биткойн / доллар и первое на паре биткойн/рубль. Собственники площадки не раскрывались. Летом 2017 года сервис был закрыт, а серверы и активы, расположенные в США, арестованы ФБР . Аккаунты клиентов перешли на новый сервис обмена WEX , который в конце 2018 года также прекратил работу, не вернув клиентам их активы.

Особенности

• Был доступен торговый API , что позволяло использовать для торговли сторонние программы, в том числе автоматизированные торговые системы .
• Была доступна двухшаговая аутентификация при помощи Google Authenticator (используется на отдельном устройстве с отсутствием необходимости подключения его к интернету, но с правильным временем; можно было использовать приложение не от Google, использовавшее такой же криптографический стандарт).
• Помимо русского и английского, имелся китайский чат , который появился после всплеска регистраций с китайских IP-адресов. Изначально через чаты также осуществлялась техническая поддержка, однако после увеличения количества пользователей вся техническая поддержка стала осуществляться только через систему тикетов. Когда из-за ещё большего увеличения количества пользователей поток сообщений стал слишком быстрым, были введены ограничения на чат:

1. Временной интервал между сообщениями одного пользователя.
2. В чат не могут писать пользователи с суммарным балансом менее 1000 долларов.

История работы

Биржа BTC-e начала тестирование торговли «на виртуальные средства» несколькими криптовалютными парами и обмена биткойнов на доллары США 17 июля, а торговлю на реальные деньги — 7 августа 2011 года . 25 октября того же года в числе прочих была добавлена пара биткойн — российский рубль .

В своё время BTC-e была самой популярной русскоязычной площадкой обмена криптовалют. На пике она входила в мировую «двадцатку» подобных площадок, ее суточный заявленный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчётам правоохранительных органов США с момента запуска и до закрытия одних биткойнов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов .

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов. В интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр .

В 2012 году BTC-E подверглась успешной атаке злоумышленника, путём имитации пополнения нескольких учётных записей долларами через систему Liberty Reserve и скупкой криптовалют ( Bitcoin , Litecoin и Namecoin ) , которую в отличие от фиатных денег можно было вывести автоматически. Узнав о случившемся, администрация сообщила , что злоумышленнику не удалось похитить все деньги, а только 4500 BTC (эквивалент 40000 $ по курсу в тот момент), поскольку бо́льшая часть bitcoin хранилась в офлайне и сообщила, что площадка закрываться не будет, а пользователи от атаки не пострадают. После чего, в ходе технических работ, отменила нелегитимные сделки и вернула балансы пользователей в актуальное состояние.

Также как и Mt.Gox , площадка BTC-E периодически подвергалась DDoS-атакам , включая очень мощные.

22 января 2016 года сайт был внесён в реестр запрещённых сайтов по решению Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга . С 23 января 2016 по 25 июля 2017 года сайт был доступен по адресу btc-e.nz .

Остановка работы в 2017 году

25 июля 2017 года, в 13:49 по Московскому времени сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, через 7 минут на официальном twitter-канале было опубликовано сообщение о проведении незапланированных работ. В 18:41 было опубликовано сообщение о том, что работы скоро будут завершены, по состоянию на 10:43 26 июля 2017 года сайты не работали .

Впоследствии греческими СМИ и Reuters было объявлено о задержании 25 июля 2017 года Александра Винника по обвинению в отмывании денег. В документах Минюста США, направленных греческим властям, Александр Винник назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов и BTC-E . Предлагается на BTC-Е наложить штраф в размере 110 млн долларов США, Винника оштрафовать на 12 млн долларов . На канале BTC-Е в twitter сообщается о работах по восстановлению сервиса, примерные сроки от 5 до 10 дней, по состоянию на 11:42 26 июля 2017 года .

31 июля на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что 25 июля сотрудники ФБР изъяли в дата-центре всё оборудование BTC-E. 28 июля был заблокирован домен. Часть средств сервиса были арестованы ФБР (сумма арестованных средств неизвестна). Предполагается, что если работа сервиса не будет возобновлена до конца августа, то с 1 сентября начнётся возврат средств. В этом же сообщении утверждается, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса BTC-E .

3 августа на форуме bitcointalk от пользователя «btc-e.com» появилось сообщение о том, что сотрудники сервиса получили доступ к базам данных и кошелькам, обещают уточнить ситуацию до 13 августа. Также, по словам пользователя, основные потоки фидуциарных денег проходили через компанию Mayzus Financial Services Ltd, счета которой арестованы . Владелец компании Mayzus Financial Services Ltd. подтвердил, что заблокированы все счета, которые по его мнению имели отношение к BTC-E. Об этом уведомлен финансовый регулятор и информация о владельцах счетов передана правоохранительным органам Великобритании .

30 августа на форуме bitcointalk пользователь «btc-e.com» сообщил о планах запустить сервис в три этапа: 1) старая компания до 15 сентября 2017 года передаст новой компании персональные данные пользователей в соответствии с европейским законодательством в этой области; 2) лицензируемая финансовая инвестиционная компания возьмёт на себя реструктуризацию цифровых активов новой компании и зарегистрирует данные о пользователях у себя; 3) эта же финансовая компания проведёт аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и процедурами « Знай своего клиента ». Дальнейшие операции будут проводиться этой компанией под своей финансовой лицензией. Для проверки балансов и уточнения данных временно (до 2 сентября 2017 года) возобновляется работа службы на старом домене btc-e.nz .

Перезапуск на другой площадке, проблемы с выводом средств и закрытие

15 сентября 2017 года начал работать сайт wex.nz. Сообщалось, что новая площадка не получала средства от BTC-E, нигде не говорилось о правопреемственности. При этом WEX получила от BTC-E регистрационную информацию о клиентах и состояние их балансов, которые планировалось зачислить в виде реальных активов (61,79 % от прежнего баланса в денежной и криптовалютной формах) и в виде бонусных токенов (38,21 % от прежнего баланса). Токены можно использовать для операций как самостоятельный платёжный инструмент. Планировалось, что токены будут выкупаться за деньги и криптовалюты .

В начале июля 2018 года появилась информация о том, что сервис Wex.nz планирует приобрести бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок» , но позднее Хавченко сообщил, что отказывается от этой идеи .

11 июля стоимость криптовалют на WEX значительно превысила среднюю на других обменных площадках, что вызвало подозрения о возможном «экзит-скаме» . Спустя несколько дней, 16 июля 2018 года Wex.nz закрыла вывод большинства криптовалют . По сообщению твиттер-аккаунта WEX Official, блокировка была связана с техническими работами, а вывод должен быть открыться 22 августа, чего, однако, так и не состоялось. Несмотря на невозможность вывода средств, по состоянию на начало ноября 2018 года сайт Wex.nz продолжал работать. При этом объём торгов был незначительным, а стоимость некоторых криптовалют превышала среднерыночную в десятки раз. С 23 августа 2018 года от WEX не поступало никаких официальных заявлений или комментариев .

29 октября 2018 года генеральный директор Binance Чжао Чанпэн сообщил, что из принадлежащих Wex кошельков были предприняты попытки вывода через Binance криптовалют на сумму в миллионы долларов, в ответ на что Binance заморозила счета, на которые поступили активы. Чжао выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами в случае официального расследования против Wex .

21 ноября 2018 года домен wex.nz был заблокирован решением регистратора , так как во время проведения проверки по жалобам выяснилось, что владельцы сайта предоставили недостоверные сведения и не смогли подтвердить их подлинность. Через несколько часов в официальном Twitter-аккаунте сервиса WEX появилось сообщение с просьбой использовать зеркало wex.link . Пользователи стали жаловаться, что e-mail сообщения приходят не на все почтовые сервисы, что ограничило некоторые функции площадки. Графики на платформе tradingview.com перестали получать и отображать актуальную информацию по торгам.

С 27 ноября пользователи стали жаловаться на невозможность входа в аккаунт. 28 ноября новый домен wex.link был также заблокирован регистратором. В официальном Твиттер-аккаунте Wex были предложены другие варианты, однако, все они очень быстро также подвергались блокировке. Некоторые пользователи продолжали пользоваться сервисом, вручную внося последние известные IP-адреса сайта в файл « hosts », но в декабре пропала и такая возможность.

5 декабря стало известно, что сервис всё-таки купил Дмитрий Хавченко. Поскольку сотрудники сингапурского бизнес-реестра, где она была зарегистрирована, отказались переоформить её на него лично (возможно, из-за его участия в вооружённом конфликте на Донбассе ), официальным владельцем Wex стала его проживающая в Москве дочь Дарья Хавченко. По словам бывшего ополченца, он купил сайт wex.nz с целью сделать его «площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик» а также для «борьбы с засильем доллара». Однако, более правдоподобной целью, по мнению журналиста BBC Андрея Захарова , является не перезапуск сервиса (торги фактически прекращены, а восстановить доверие к площадке уже невозможно), а охота за «сокровищами Винника», то есть попытка найти и заполучить хотя бы часть разбросанных по миру активов BTC-E, оценивающихся в 200—500 миллионов долларов США. Сам Хавченко подтвердил свои намерения включиться в борьбу за эти средства, что является рискованным, так как на них есть и другие претенденты, а спецслужбы США в случае их обнаружения постараются наложить на них арест .

Расследование пропажи средств

В сентябре 2018 года была создана инициативная группа трейдеров WEX, целью которой является отстаивание интересов потерявших деньги участников, освещение проблемы в СМИ, а также поиск лиц, виновных в незаконном присвоении средств. В частности, группа собирает данные для подачи коллективного иска и даёт рекомендации по подаче индивидуальных заявлений в полицию .

В конце 2018 года российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» .

По мнению Дмитрия Хавченко, деньги биржи якобы остались у admin'а .

Показания свидетелей

Алексей Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Александр Винник. В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей имя BTC-e. WME отвечал за финансовые операции, Билюченко — за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin.

Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.

В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin'а в одном из мессенджеров. Он предложил admin'у запустить BTC-e заново.

По словам Билюченко, с предпринимателем Константином Малофеевым его свел адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Если верить показаниям admin'а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.

В конце апреля 2018 года Билюченко приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева. На этой встрече некий «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» - флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. На следующий день Билюченко вновь отвезли в офис Малофеева. Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся в кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России». Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. В кошельках Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, часть которой принадлежала клиентам . Летом 2018 года биржа была продана участвовавшему в войне на Донбассе на стороне пророссийских сил под позывным «Морячок» киевскому предпринимателю Дмитрию Хавченко .

Сам Малофеев отрицал связь с Wex, незадолго до выхода публикации «Би-би-си» « Лента.ру » и сразу несколько телеграм-каналов синхронно вышли с материалами, назначив виновным в исчезновении криптовалюты одного Билюченко .

Примечания

Литература

• Андрей Захаров . Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном. — М. : Individuum , 2023. — 288 с. — ISBN 9785604829622 .

Ссылки

• — официальный сайт BTC-E, — официальный сайт (зеркало)
• — официальный сайт WEX (преемник)
• Justin Porter, , Bitcoin Magazine, Jul 31, 2012
• Андрей Захаров. (неопр.) . РБК (13 декабря 2017). Дата обращения: 14 декабря 2017.