Interested Article - Compagnie Bancaire Helvétique

susan
  • 2020-07-29
  • 1

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) — швейцарская финансовая компания с филиалами в Великобритании, Люксембурге, Багамских островах, Израиле, Гонконге и Бразилии. Принадлежит семье Бенхаму .

Компания была основана в 1975 году как брокерская контора, в 1991 году получила банковскую лицензию . В 2014 году был куплен швейцарский частный банк Banque Privee Espirito Santo; он принадлежал португальской семье Эсприту Санту и специализировался на работе с клиентами из Испании, Португалии и Латинской Америки .

В 2022 году The Telegraph опубликовала материал, в котором утверждалось, что Алия Назарбаева приобрела 51 % акций банка, но представители банка отрицали этот факт .

CBH Bank неоднократно обвинялся в содействии отмыванию денег, в частности для клиентов из Венесуэлы .

Примечания

  1. ↑ (англ.) . CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Дата обращения: 27 октября 2023. 27 октября 2023 года.
  2. ↑ (англ.) . Caputo & Partners AG. Дата обращения: 27 октября 2023. 31 мая 2023 года.
  3. (англ.) . Bloomberg (23 июля 2014). Дата обращения: 27 октября 2023. 20 ноября 2020 года.
  4. . Forbes.ru . Дата обращения: 5 августа 2022. 5 августа 2022 года.
  5. (англ.) . Washington Post (9 сентября 2020). Дата обращения: 27 октября 2023.

Ссылки

Источник —

susan
  • 2020-07-29
  • 1
  • Tags:

Same as Compagnie Bancaire Helvétique

The title for the last searches