Онлайн-сервис обмена цифровых валют Bitfinex был взломан в августе 2016 года , что на тот момент стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнов . Были украдены 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США . В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 тыс. из украденных биткойнов благодаря расшифровке файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи . Стоимость конфискованного оценивалась в 3,6 млрд долларов . Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.

История

В августе 2016 года базирующийся в Гонконге сервис обмена криптовалют Bitfinex объявил о нарушении системы безопасности . От разных пользователей около 2 тыс. транзакций в пользу одного адреса были одобрены и проведены , что привело к отмене большого количества текущих заявок из-за недостаточности баланса на счетах клиентов, лишившихся средств. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, что снизило общую стоимость украденных биткойнов до 65 млн долларов США . После обнаружения взлома Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами , представители сервиса заявили, что расследуют взлом . У клиентов, даже у тех, чьи счета не были взломаны, долларовый эквивалент баланса их счетов сократился на 36 %, и они получили компенсацию пропорционально своим потерям токенами BFX , которые эмитировал сам сервис Bitfinex, но операции по снятию средств в долларах США были ограничены.

Взлом произошёл несмотря на то, что Bitfinex защищал средства с помощью , который использует многоуровневую защиту .

С адреса-получателя украденных биткойнов небольшие суммы начали выводиться в начале 2017 года через маркетплейс . После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР , биткойны начали поступать на российскую торговую площадку Hydra . Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса .

В феврале 2022 года жители Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год) были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 млрд долларов США , за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов , за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы . Никто из них не был обвинен во взломе или противоправном завладении биткойнами. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу биткойн-адресов, связанных со взломом, и пароли к ним. На одном из адресов находилось около 94 тыс. биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденное .

Часть украденного супругами была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочные карты Walmart . Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились там, куда были переведены непосредственно после взлома .

Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган .

Примечания