Financial Management Company Ltd (сокр. FIMACO) — компания, основанная в 1990 году в Джерси . Получила известность в результате череды скандалов, связанных со средствами кредита МВФ , операциями на долговом рынке России и вопросом получения комиссионного дохода за счёт операций с государственным валютным резервом . Также компания являлась объектом анализа в рамках расследований о судьбе партийных финансовых ресурсов Коммунистической партии Советского Союза .

Громкие события

Вывод резервов

Согласно Оливеру Буллоу, в 1999 году Юрий Скуратов рассказал депутатам Государственной думы , что в период 1993—1998 гг Центральный банк перевёл в пользу офшорной компании FIMACO около :

• 37,6 млрд долларов ;
• 9,98 млрд немецких марок ;
• 379,9 млрд иен ;
• 11,98 млрд французских франков .

Большая часть средств была взята из кредита МВФ . После получения средств FIMACO инвестировала их в государственные облигации , которые на тот момент имели «фантастическую» доходность, достигающую 200 % годовых . Согласно Ивану Джеффрисону, по документам Центрального банка в 1996 году FIMACO вложило 855 млн долл. в государственные краткосрочные облигации в период с 29 февраля по 28 мая 1996 года . Борис Федоров в ответ на вопрос журналистов об операциях компании FIMACO ответил, что он поднимал данную тему, находясь на посту министра финансов , но ему сказали, что это не его дело .

МВФ обязал Центральный банк провести ревизию его отношений с компанией FIMACO, но это не дало результатов, поскольку МВФ опирался исключительно на информацию, предоставленную Центральным банком, и не имел возможности независимого аудита . Для восстановления возможностей обращения государственных активов Виктор Геращенко в 1999 году использовал возможности аудиторского поиска Pricewaterhouse-Coopers для восстановления нормальной практики учёта к началу 2000 года в целях недопущения инфляционного сокращения резервов .

Использование кредита МВФ

На долговом рынке

Согласно Букирь М. Я., параллельно с генеральной прокуратурой депутат Государственной думы Николай Гончар раскрыл подробности финансовых операций, связанных с компании FIMACO . Так, с его слов, Центральный банк передавал в управление FIMACO валютные активы, сама компания передавала их в управление парижскому Евробанку, Евробанк в свою очередь через «родственный» российский банк Еврофинанс активно участвовал в размещении данных средств на рынке ГКО . Центральный банк регулярно передавал в управление FIMACO валютные резервы страны, кредиты МВФ и ценные бумаги Минфина .

Данная схема искусственно поддерживала рынок государственных долгов. Согласно неписаным правилам МВФ такое поведение недопустимо, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынках .

Иные операции

Согласно прозвучавшему в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей США в 1990 году через компанию FIMACO прошло около 50 млрд долл. США, компания получила минимум 5 млн долл США в виде процентов .

Результаты расследований

Расследование в Палате представителей США

В 1999 году в Палате представителей США была проведена серия слушаний по вопросу попадания криминальных средств в банковскую систему США. Было озвучено, что миллиарды долларов российского происхождения просочились с помощью сложной системы счетов и подставных компаний .

Согласно докладу Ричарда Палмера, служившим резидентом ЦРУ в Москве в 1992—1994 гг., FIMACO была одной из многих корпоративных структур, которые использовались для сокрытия активов, Как пояснил Палмер в своем докладе — история FIMACO показывает «как очень легко разграбить страну, если вы за неё отвечаете» .

Расследование Pricewaterhouse-Coopers

Было проведено в общей сумме 3 мероприятия .

В августе 1999 года отчеты были опубликованы на сайте МВФ. Уже в сентябре 1999 года отчеты были отозваны Pricewaterhouse-Coopers .

Расследование Парижской прокуратуры

Предварительное расследование было возбуждено по представлению Комиссии по биржевым операциям и поручено отделу финансовой полиции Франции в отношении Eurobank и FIMACO .

История компании

Учреждение

Financial Management Company Ltd. была создана в британском офшоре Джерси (Jersey) в ноябре 1990 года по поручению одного из совзагранбанков, базирующихся в Париже — (BCEN-Eurobank на 78 % принадлежал Центральному банку СССР, являясь «дочкой» Внешэкономбанка; действовал в французской юрисдикции) . В марте 1992 года, компания была выкуплена в номинальное владение Eurobank за одну тысячу долларов .

Среди озвученных в разное время целей создания компании FIMACO фигурируют :

• использование компании для проверки инвестиционного механизма;
• использование компании для хранения валютных резервов;
• использование компании для проведения экспертизы.

По мнению Виктора Геращенко , компания FIMACO использовалась для скрытия активов из зоны досягаемости многочисленных кредиторов России . По мнению Бориса Федерова , компания могла быть использована для получения и накопления комиссионных инсайдерами: ввиду отсутствия необходимости ежегодно утверждать бюджет могло позволить руководству Центрального банка через FIMACO без ограничений использовать прибыль от торговой деятельности своих дочерних компаний .

Ликвидация

Информация о ликвидации компании отсутствуют.

Примечания

Литература

Третичные обзорные источники

• Сухотина И. (рус.) . Столичный выпуск № 0(3340) . Российская газета (10 ноября 2003). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Bullough O. . — St. Martin's Press, 2019. — 230 с. — ISBN 9781250208712 .
• Committee on Banking and Financial Services. . — Washington: U.S. G.P.O., 2000. — 474 с.
• Jeffries I. . — Routledge, 2013. — 660 с. — ISBN 9781136870651 .
• Sapir J. (фр.) // Critique internationale. — 2000. — Vol. 6 , livr. 1 . — P. 12–19 . — doi : .
• William Tompson. (англ.) // Russian Business Power: The Role of Russian Business in Foreign and Security Relations / Andreas Wenger, Robert Orttung, Jeronym Perovic. — London: Routledge, 2006. — ISBN 978-0-415-37478-1 . (недоступная ссылка)

Вторичные источники

• Букирь М. Я. . — М. : Litres, 2012. — 330 с. — ISBN 9785457838758 . — ISBN 978-5-406-02510-9 .
• Губкин Д. (неопр.) . www.kommersant.ru (5 апреля 2016). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Рушайло П. (рус.) . www.kommersant.ru (7 февраля 2005). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Стулов О., Панфилова Ю. (рус.) . www.kommersant.ru (5 февраля 1999). Дата обращения: 17 июня 2019.
• (рус.) . Прайм-ТАСС . www.ural.ru (10 сентября 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Hoffman D. (англ.) . Washington Post Foreign Service . www.washingtonpost.com (1 июля 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.
• (неопр.) . www.globalpolicy.org. Дата обращения: 16 июня 2019.
• Jonathan M. Winer. (англ.) (13 сентября 1999). — Keynote Address to Seventeenth International Symposium on Economic Crime. Дата обращения: 20 сентября 2020.

Копии первичных источников

• Smith J. (англ.) . archives-financialservices.house.gov. Дата обращения: 16 июня 2019. 29 июля 2019 года.
• Ariel Cohen. (англ.) . Financial Services Committee (10 июня 1999). Дата обращения: 20 сентября 2020.
• PricewaterhouseCoopers. (неопр.) . www.imf.org (август 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.

Ссылки

• Bohlen C. (1999-07-30). . The New York Times . ISSN . Дата обращения: 16 июня 2019 .
• (неопр.) . lisd.princeton.edu. Дата обращения: 16 июня 2019.