Дело Rengaz Holdings Limited — дело о похищении налогов, уплаченных в российский бюджет компаниями, ранее принадлежавшими инвестиционному фонду Ренессанс Капитал .

В декабре 2006 года из бюджета РФ были похищены 2,9 млрд руб. (108 млн долларов) налогов, якобы излишне уплаченных ООО «Селен-Секьюритиз» и ООО «Финансовые инвестиции», ранее принадлежавшими ООО «Ренгаз» . Механизм возврата налогов был точно таким же, как и годом позже в « деле Hermitage », деньги были переведены на счета « Универсального Банка Сбережений » . Единственное отличие состоит в том, что фонд Hermitage ещё до хищения налогов сообщил правоохранительным органам о краже его бывших «дочек», которым впоследствии и возместили 5,4 млрд рублей, а «Ренессанс Капитал» подобных заявлений не делал .

В январе 2006 года компании были проданы с чётким указанием их ликвидации за номинальную сумму в собственность третьим сторонам. По словам представителей «Ренессанс Капитала», фонд не взаимодействовал с этими компаниями после их продажи .

так же участвовал в арбитражных процессах, необходимых для хищения и нанимал для этого адвокатов .

Директором ООО «Финансовые инвестиции» оказался некий Газим Ахметшин, который сейчас числится директором в компании «Делайт», которая, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит супруге Дмитрия Клюева — Екатерине Соколовой .

Геннадий Плаксин, какое-то время числившийся председателем правления Универсального Банка Сбережений , был директором ООО «Оптим-Сервис», которое подало иск к ООО «Селен-Секьюритиз», спустя год он стал директором ООО «Инстар», которое подало иск на украденное у Hermitage Capital ООО «Рилэнд» .

Алексей Шешеня был директором двух компаний-истцов (ООО «Гранд-Актив» и ООО «Полёт»), которые судились с ООО «Парфенион» ( Hermitage Capital ) и ООО «Финансовые инвестиции» (Rengaz) по обоим эпизодам возмещения. Тот же Шешеня был учредителем ООО «ЮгСтройСпецмонтаж» из Новочеркасска, заявителем которой, по данным ЕГРЮЛ, был Дмитрий Клюев .

В дальнейшем Дмитрий отрицал связь с этими людьми:

Семейство Ахметшиных я не знаю и никогда не имел с ними общих бизнес-проектов. Про Плаксина и Шешеню слышал из материалов уголовных дел и СМИ, но ни разу их не видел и не сотрудничал с ними

— Новая Газета

Дело упоминается в получившем значительную известность видеоролике «Каста Неприкасаемых. Фильм 4. Досье Сергея Магнитского» .

Примечания

Ссылки

• Сергей Соколов. . Что связывает бизнесменов, следователей, налоговых чиновников и аферистов кроме совместных перелётов и фигурантов громких уголовных дел, которые уже ничего никому не скажут (неопр.) . № 70 . Новая Газета (27 июня 2012). Дата обращения: 28 марта 2015.
• Роман Анин , Пол Раду. . «Новая газета» продолжает исследовать денежные потоки от масштабных хищений налогов из бюджета России (неопр.) . № 23 . Новая Газета (3 марта 2014). Дата обращения: 28 марта 2015.