Interested Article - Управление по контролю за иностранными активами

golda
  • 2021-08-20
  • 1

Управление по контролю за иностранными активами ( OFAC , Office of Foreign Assets Control ) — подразделение Министерства финансов США , занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской и внешней политики . OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных государств и ряда других организаций и лиц, в частности, террористических группировок, которые официально признаны Вашингтоном в качестве угроз для национальной безопасности США.

В структуре Минфина США OFAC подчиняется Управлению по финансовой разведке и противодействию терроризму (TFI) . Стратегически задачи OFAC определяются Белым домом , но в большинстве случаев конкретные цели уточняются отделом глобального таргетинга (Office of Global Targeting) в составе OFAC.

Иногда OFAC называют одним из «самых мощных, но малоизвестных» государственных агентств страны, и в действительности роль управления в качестве инструмента внешней политики правительства США все более возрастает. С сентября 2017 года агентство имеет право взимать значительные штрафы с лиц, которые не выполняют его предписания, а также замораживать активы и запрещать их деятельность в США. В 2014 году OFAC заключило соглашение с французским банком BNP Paribas на рекордную сумму в 963 млн долларов по урегулированию судебного иска на 8,9 млрд долларов против французского банка, возбужденного в связи с нарушением им американских санкций в отношении Ирана и Судана.

История

Министерство финансов США вовлечено в международные экономические санкции со времен Англо-американской войны 1812 года, когда министр финансов Альберт Галлатин ввёл санкции против Великобритании в ответ на принудительную вербовку американских моряков.

В 1940—1947 годы существовало подразделение «Foreign Funds Control», а в 1947—1950 годах — «Office of International Finance». Foreign Funds Control (FFC) был создан указом президента в офисе Министра Финансов 10 апреля 1940 года, и использовал полномочия полученные законом 1917 года Trading with the Enemy . FFC, среди прочего, занимался контролем за импортом в военное время иностранных средств и ограничениями на торговлю с вражескими странами. Также FFC участвовал в управлением черным списком , и проводил перепись иностранных активов в США и американских активов за рубежом. В 1947 FFC был упразднен, а его функции переданы созданному (OIF). В 1948 году задачи OIF по блокированию зарубежных фондов были переданы в Office of Alien Property , агентство в составе Министерства юстиции США .

В декабре 1950 года в Office of International Finance было создано подразделение «Division of Foreign Assets Control», непосредственный предшественник OFAC. Незадолго до этого КНР вступила в корейскую войну , президент Гарри Трумэн объявил чрезвычайное положение и заблокировал все китайские и северокорейские активы в юрисдикции США. В дополнение к блокированию китайских и северокорейских активов, подразделение управляла рядом правил и распоряжений, изданных в соответствии с дополненным законом «Trading with the Enemy Act» .

15 октября 1962 года приказом минфина «Division of Foreign Assets Control» было переименовано в «Office of Foreign Assets Control».

служит директором подразделения при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе .

Полномочия и деятельность

Программы санкций

По состоянию на 10 ноября 2015 года OFAC проводит следующие санкционные программы:

Обозначение Дата обновления Программа санкций Частных лиц Компаний Кораблей Самолетов 31 CFR Дата CFR
EO
[561LIST] Финансовые санкции против Ирана - - - - 561
[BALKANS] Связанные с Балканами 229 - - - 588 13304
[BELARUS] Белоруссия 208 - - - 548 13405
[BPI-PA] Patriot Act - - - -
[BPI-SDNTK] Связанные с наркотиками - - - - 598
[BURMA] Связанные с Мьянмой 219 - - - 537 13448 13464
[CAR] Центральноафриканская Республика 39 - - - 553
[COTED] Кот-д’Ивуар 9 - - - 543
[CUBA] реализации Санкций США против Кубы 220 - 5 - 515
[CYBER] Связанное с киберпреступлениями - - - - 13694
[DARFUR] Дарфур 28 3 - - 546
[DPRK] Северная Корея 7 44 20 - 510 13551
[DPRK2] Связанное с северной Кореей 10 16 - - 13687
[DRCONGO] Демократическая Республика Конго 106 27 - - 547
[EO13622] Связанное с Ираном 17 6 - - 13622
[EO13645] Связанное с Ираном 9 10 9 - 13645
[FSE-IR] Уклоняющиеся от Иранских санкций 3 2 - - 13608
[FSE-SY] Уклоняющиеся от Сирийских санкций - - - - 13608
[FSE-WMD] Связанное с оружием массового поражения - - - - 13608
[FSE-SDGT] Связанное с терроризмом - - - - 13608
[FTO] Связанное с терроризмом - 552 - - 597
[HRIT-IR] Нарушения прав человека в Иране - 26 - - 13606
[HRIT-SY] Нарушения прав человека в Сирии 2 6 - - 13606
[IFCA] Связанное с Ираном - - - -
[IFSR] Финансовые санкции против Ирана 239 857 - 60 561
[IRAN] Иранские финансовые транзакции 19 416 175 - 560
[IRAN-HR] Связанное с Ираном 54 37 - - 13553
[IRAN-TRA] Связанное с Ираном 16 45 - - 13628
[IRAQ2] Связанное с Ираком 287 84 - - 13315 13350
[IRAQ3] Связанное с Ираком 102 48 - - 13438
[IRGC] Финансовые санкции против Ирана 112 120 - 38 561
[ISA] Акт об Иране (Iran Act) 3 17 - - 13574
[JADE] Жадеит Мьянмы - - - -
[LEBANON] Ливан 13 - - - 549 13441
[LIBERIA] Бывший либерийский режим Чарльза Тейлора 45 70 - - 593
[LIBYA2] Связанное с Ливией 134 3 - - 570
[MAGNIT] Акт Магнитского 54 - - -
[NPWMD] Противодействие распространению ОМП 211 892 351 76 544
[NS-ISA] Связанное с Ираном - - - - 13574
[NS-PLC] Лицензирование палестинских транзакций - - - - 594
[SDGT] Связанное с глобальным терроризмом 3015 1963 - 101 594
[SDNT] Связанное с наркотрафиком 436 511 - - 536
[SDNTK] Связанное с наркотиками 2102 1125 5 - 598
[SDT] Терроризм 63 143 - - 595
[SOMALIA] Сомали 199 20 - - 551
[SUDAN] Связанное с Суданом - 223 - - 538
[SOUTH SUDAN] Южный Судан - - - - 558 13664
[SYRIA] Связанное с Сирией 235 180 10 38 542 13399 13460
[TCO] Международные преступные организации 201 41 - - 590 13581
[ UKRAINE-EO13660 ] Связанное с Украиной 193 31 - - 13660
[ UKRAINE-EO13661 ] Связанное с Украиной 95 144 - - 13661
[ UKRAINE-EO13662 ] Связанное с Украиной - - - - 13662
[ UKRAINE-EO13685 ] Связанное с Украиной - 42 - - 13685
[VENEZUELA] Связанное с Венесуэлой 7 - - - 13692
[YEMEN] Йемен 23 - - - 552
121 119 - - 541 13391 13469

Список SDN

OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List ), в котором перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом . Этот перечень отличается от списка, который ведется в соответствии с разделом 314(a) патриотического Щ акта США .

После включения юридического или физического лица в список SDN, оно может обратиться в OFAC с просьбой об исключении. Однако OFAC не обязано исключать физическое или юридическое лицо из списка SDN. В федеральных судах рассматривались два дела, в которых действия OFAC были признаны не в полной мере соответствующими конституции США .

Так, в августе 2009 года федеральный суд в деле KindHearts v. Treasury постановил, что изъятие минфином активов KindHearts без предварительного уведомления и возможности апелляции является нарушением четвертой и пятой поправок.

23 сентября 2011 года Девятый окружной апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о том, что процедуры, использовавшиеся минфином для закрытия исламского фонда Аль-Харамейн (Орегон) в 2004 году, были неконституционными. Суд заявил, что пятая поправка (гарантия надлежащего судебного разбирательства) требует от минфина уведомлять о причинах внесения в список террористов и предоставлять реальную возможность ответа на решение. Кроме того, суд постановил, что замораживание активов является изъятием в соответствии с четвертой поправкой и поэтому требует судебного решения.

По состоянию на 7 октября 2015 года в список SDN были внесены более 15,2 тысяч записей, касающихся представителей 155 стран. Из них 178 записей относились к воздушным судам и 575 записи — к морским судам. Остальные 14467 записей содержали наименования физических и юридических лиц. При этом в список SDN одновременно внесены все известные OFAC наименования (Ф.И.О.) каждого санкционного лица, из-за чего общее количество записей в списке заметно превышает количество физических и юридических лиц, которые внесены в список SDN.

Критика

В СМИ был приведен случай, когда платеж за оплату прогулок с собакой по кличке Даиш был приостановлен до получения разъяснения об отсутствии связи данного платежа с финансированием террористической организации Daesh ( ИГИЛ ) .

См. также

Примечания

  1. ↑ Rubenfeld, Samuel, от 20 октября 2017 на Wayback Machine , Wall Street Journal , March 17, 2017. First public mention: March 14, 2017. Retrieved 2017-03-17.
  2. Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell and Ian Katz. от 30 декабря 2014 на Wayback Machine , , August 13, 2014.
  3. Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016), available at:
  4. ↑ . РБК. 2014-09-11. из оригинала 5 ноября 2017 . Дата обращения: 29 января 2018 .
  5. ↑ Zarate, Juan C. (неопр.) . — New York: (англ.) ( , 2013. — ISBN 9781610391153 .
  6. Yukhananov, Anna, and Warren Strobel, от 13 ноября 2015 на Wayback Machine , Reuters , April 14, 2014.
  7. Rubenfeld, Samuel. от 20 октября 2017 на Wayback Machine , Wall Street Journal , February 5, 2014
  8. от 20 октября 2017 на Wayback Machine , Department of the Treasury, June 30, 2014
  9. ↑ . Office of Foreign Assets Control. Дата обращения: 17 сентября 2007. Архивировано из 18 октября 2007 года.
  10. ↑ . The National Archives. Дата обращения: 17 сентября 2007. 1 ноября 2007 года.
  11. от 20 октября 2017 на Wayback Machine . Press release by OFAC Director Adam J. Szubin. March 28, 2012. Retrieved April 3, 2012.
  12. . treasury.gov . US Department of Treasury (10 ноября 2015). Дата обращения: 12 ноября 2015. 13 ноября 2015 года.
  13. . Electronic Code of Federal Regulations . Washington, D.C.: Government Printing Office. Дата обращения: 12 ноября 2015. 7 мая 2017 года.
  14. «Western Balkans Stabilization»
  15. . Electronic Code of Federal Regulations . Washington, D.C.: Government Printing Office. Дата обращения: 12 ноября 2015. 7 мая 2017 года.
  16. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2003. — 23 May ( vol. 68 , no. 103 ). 20 октября 2017 года.
  17. Blocked pending investigation
  18. «Foreign Narcotics Kingpin», blocked pending investigation
  19. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2015. — 1 April ( vol. 80 , no. 63 ). 6 декабря 2017 года.
  20. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2012. — 30 July ( vol. 77 , no. 149 ). 20 октября 2017 года.
  21. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2013. — 3 June ( vol. 78 , no. 108 ). 20 октября 2017 года.
  22. ↑ (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2012. — 1 May ( vol. 77 , no. 86 ). 20 октября 2017 года.
  23. «Non Proliferation sanctions evaders»
  24. «Anti-terrorism sanctions evaders»
  25. «Foreign Terrorist Organizations»
  26. ↑ (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2012. — 22 April ( vol. 77 , no. 79 ). 20 октября 2017 года.
  27. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, PL 112—239
  28. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2010. — 28 September ( vol. 75 , no. 190 ). 30 января 2018 года.
  29. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2012. — 9 October ( vol. 77 , no. 198 ). 20 октября 2017 года.
  30. (англ.) ( . (англ.) // Public Law : journal. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2008. — 29 July ( vol. 110 , no. 286 ). 20 октября 2017 года.
  31. Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, PL 112—208
  32. «Weapons of Mass Destruction Proliferators»
  33. Non-SDN Iranian Act
  34. Hammerle, Barbara Washington, D.C.: Office Of Foreign Assets Control (12 апреля 2006). Дата обращения: 12 ноября 2015. 11 марта 2016 года.
  35. . Electronic Code of Federal Regulations . Washington, D.C.: Government Printing Office. Дата обращения: 12 ноября 2015. 7 мая 2017 года.
  36. «Global Terrorism»
  37. «Narcotics Trafficking»
  38. «Foreign Narcotics Kingpin»
  39. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2011. — 24 July ( vol. 76 , no. 144 ). 30 января 2018 года.
  40. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2014. — 6 March ( vol. 79 , no. 46 ). 19 октября 2017 года.
  41. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2014. — 16 March ( vol. 79 , no. 53 ). 16 декабря 2016 года.
  42. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2014. — 20 March ( vol. 79 , no. 56 ). 20 октября 2017 года. (pdf). Office of Foreign Assets Control (12 сентября 2014). Дата обращения: 12 ноября 2015. 10 марта 2016 года. (pdf). Office of Foreign Assets Control (12 сентября 2014). Дата обращения: 12 ноября 2015. 11 марта 2016 года. (pdf). Office of Foreign Assets Control (12 сентября 2014). Дата обращения: 12 ноября 2015. 4 апреля 2016 года. (pdf). Office of Foreign Assets Control (12 сентября 2014). Дата обращения: 12 ноября 2015. 4 апреля 2016 года.
  43. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2014. — 19 December ( vol. 79 , no. 247 ). 20 октября 2017 года.
  44. (англ.) ( . (англ.) // Federal register : newspaper. — Washington, D.C.: Government Printing Office, 2015. — 8 March ( vol. 80 , no. 47 ). 10 марта 2016 года.
  45. also 70 71201 and 73 FR 43841
  46. . Дата обращения: 29 января 2018. Архивировано из 28 апреля 2014 года.
  47. . ACLU (22 ноября 2011). Дата обращения: 29 января 2018. 14 марта 2015 года.
  48. . U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Дата обращения: 27 сентября 2011. 8 ноября 2011 года.
  49. . US Department of Treasury. Дата обращения: 29 января 2018. 16 марта 2011 года.
  50. (англ.) . The Telegraph. 2016-03-27. из оригинала 23 октября 2017 . Дата обращения: 29 января 2018 .

Ссылки

  • (англ.)
  • (англ.)
  • в официальном журнале Federal Register (англ.)
  • от 3 декабря 2010 на Wayback Machine (список санкционных программ) (англ.)
  • на веб-сайте namescan.io [ неавторитетный источник ]
Источник —

golda
  • 2021-08-20
  • 1
  • Tags:

Same as Управление по контролю за иностранными активами

The title for the last searches