Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации ( Росфинмониторинг ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путём, финансированию терроризма , экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения , по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности , возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) , Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) , Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) , Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) , а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» .

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года .

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации .

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации .

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 « О структуре федеральных органов исполнительной власти » руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации .

Деятельность

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия :

• осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
• выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;
• участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
• выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
• получает в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;
• осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;
• разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;
• информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
• разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами и организациями меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер;
• ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
• издаёт в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
• проводит в целях осуществления контроля в установленной сфере деятельности анализ и прогнозирование состояния исполнения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
• координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности;
• взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности;
• взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств;
• организует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, регулярное проведение национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
• разрабатывает и утверждает:
  • методологические рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
  • формы документов, необходимых для проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а также рекомендации по их заполнению;
• размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») доклад о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
• разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями, а также с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, меры, направленные на нейтрализацию выявленных рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
• направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
• принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о запрете направления информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, и информирует о принятом решении организацию финансового рынка;
• размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» в установленном им порядке решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
• сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или его территориальные органы по их запросу или по собственной инициативе о некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения, свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства Российской Федерации;
• предоставляет в целях противодействия коррупции определённым Президентом Российской Федерации должностным лицам имеющуюся информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, полученную в установленном порядке;
• разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на профилактику преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма;
• создаёт единую информационную систему в установленной сфере деятельности;
• формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;
• обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
• участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
• привлекает в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научные и иные организации, учёных и специалистов, в том числе на договорной основе;
• осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Росфинмониторингу;
• организует и проводит проверки деятельности территориальных органов Росфинмониторинга;
• организует и (или) обеспечивает научную и научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также подготовку кадров в этой области путём реализации основных профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ;
• обеспечивает своевременное и в полном объёме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
• обеспечивает мобилизационную подготовку в Росфинмониторинге;
• осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Росфинмониторинге;
• организует подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга;
• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов Росфинмониторинга;
• осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.
• В апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин , выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе «российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».

Руководство

• В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков .
• 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков , занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
• 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин , занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат

• Директор
  • Первый заместитель директора
  • Статс-секретарь — заместитель директора
  • Заместитель директора (3 штатные единицы)
  • Помощники (советники) директора (5 штатных единиц)
    • Управление-аппарат директора
    • Управление кадров и противодействия коррупции
    • Управление документооборота
    • Управление эксплуатации информационных систем
    • Управление развития информационных систем
    • Управление оценки рисков
    • Управление по противодействию отмыванию доходов
    • Управление организации надзорной деятельности
    • Управление международных связей
    • Управление по противодействию финансированию терроризма
    • Юридическое управление
    • Финансово-экономическое управление
    • Управление безопасности и защиты информации
    • Управление координации и взаимодействия
    • Управление расследований на финансовых рынках
    • Управление по работе с бюджетной сферой

Территориальные органы

Межрегиональное управление Росфинмониторинга:

• по Северо-Западному федеральному округу
• по Уральскому федеральному округу
• по Приволжскому федеральному округу
• по Дальневосточному федеральному округу
• по Сибирскому федеральному округу
• по Центральному федеральному округу
• по Южному федеральному округу
• по Северо-Кавказскому федеральному округу
• по Республике Крым и городу Севастополю
• по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

Ведомственные награды

• Нагрудный знак «Почётный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу»
• Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»
• Медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени
• Медаль «За содействие»
• Занесение на доску почёта Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Почётная грамота Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Благодарность директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Занесение на доску почёта территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Почётная грамота территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Благодарность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
• Ценный подарок Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Санкции

24 февраля 2023 года, из-за вторжения России на Украину , Росфинмониторинг был включен в санкционный список Канады как учреждение «причастное к продолжающемуся нарушению Россией суверенитета и территориальной целостности Украины» . Также в санкционный список Канады и Украины был включен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин .

1 апреля 2023 года Росфинмониторинг включён в санкционный список Украины и Новой Зеландии . 19 мая 2023 года Росфинмониторинг был включен в санкционный список Австралии .

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг попал под санкции стран Евросоюза : .

С момента начавшейся агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года, Росфинмониторинг сотрудничает с Министерством обороны РФ в рамках проекта по банковскому и казначейскому сопровождению выполнения так называемого "Государственного оборонного заказа", который был введён после начала войны с целью милитаризации российской экономики. Росфинмониторинг постоянно вносит лица и организации, которые считаются критически настроенными по отношению к Кремлю, в реестр "террористов и экстремистов", включая журналистов и западные социальные медиа-платформы

— « Официальный журнал Европейского союза », Брюссель , 18 декабря 2023 года

См. также

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
• Группа «Эгмонт» .

Примечания

Ссылки

	В Викисловаре есть статья « »