Kroll (Kroll Associates, Kroll Security Group, Kroll Inc.) — международная компания, специализирующаяся на корпоративных расследованиях , оценке рисков, консультировании по безопасности и обеспечении безопасности, базирующаяся в Нью-Йорке . Создана в 1972 году. Выполняла заказ первого российского правительства по розыску « золота КПСС » за рубежом в 1992 году. В настоящее время — подразделение компании .

История

Компания Kroll была основана в 1972 году в качестве консультанта по корпоративным закупкам и специализировалась на оказании помощи клиентам в улучшении их деятельности за счет выявления откатов , мошенничества и других форм коррупции.

Kroll начала проводить расследования в финансовом секторе в 1980-х годах, когда корпорации в Нью-Йорке стали обращаться к ней с просьбами изучить инвесторов, претендентов на слияние и поглощение предприятий, уделяя особое внимание любым возможным связям этих организаций с сомнительными партнёрами, подозрительной деловой практикой, личной и деловой репутации руководителей. В 1990-х Kroll расширила свою деятельность в области судебно-медицинской экспертизы , проверки биографических данных, тестирования на наркотики, восстановления электронных данных и рыночных исследований.

В июне 1993 года AIG «стала одним из крупнейших инвесторов Kroll, сохранив за собой миноритарный пакет акций» .

В 1997 году, имея годовую выручку около 60 миллионов долларов, Kroll объединилась с компанией по бронированию автомобилей . Новое предприятие, The Kroll-O’Gara Company, стало публичной компанией, котирующейся на NASDAQ как «KROG».

В декабре 1998 года Kroll приобрела Schiff & Associates Inc., небольшую консалтинговую и инженерную фирму в сфере безопасности, базирующуюся в Бастропе, штат Техас, недалеко от Остина . Название было изменено на Kroll Schiff & Associates, затем на Kroll Security Services Group и, наконец, на Kroll Security Group.

В феврале 2001 года Kroll расширила свои рабочие отношения со страховой компанией AIG , предлагая через свою группу частных клиентов услуги личной безопасности состоятельным людям и их семьям. «В соответствии с рабочим соглашением с AIG, компания Kroll призвана контролировать управление кризисными ситуациями в случае возникновения инцидента. В своей расширенной роли компания теперь будет предоставлять эти услуги частным лицам — держателям полисов AIG, обеспечивая глобальную защиту, потребность в которой постоянно растет», — отмечалось в релизе компании по этому поводу .

В августе 2001 года предприятия по бронированию автомобилей O’Gara были проданы специализированному . Название компании было изменено на Kroll Inc., а ее тикер стал «KROL». Kroll закончил год с годовой выручкой более 200 миллионов долларов.

В 2002 году Кролл приобрел фирму Crucible у . В сентябре 2008 года руководство компании Crucible выкупило её акции и теперь работает в частном порядке. Ранее в 2002 году «перед американской дочерней компанией Kroll, занимающейся корпоративным консультированием, встала грандиозная задача реструктуризации Enron » .

В июле 2004 года Kroll была приобретена фирмой по оказанию профессиональных услуг (ММС) за 1,9 миллиарда долларов. В течение следующих нескольких лет Kroll распродавала дочерние компании и непрофильные активы, чтобы сосредоточиться на основных направлениях деятельности.

В июне 2008 года Жюль Кролл покинул созданную им компанию после попытки выкупить её у MMC. Вместе с сыном Джереми он открыл в 2010 году рейтинговое агентство Kroll Bond (KBRA) и K2 Global Consulting. Жюль и Джереми Кроллы также создали собственное предприятие бизнес-разведки K2 Intelligence в 2009 году .

В августе 2010 года компания Kroll была приобретена в результате сделки за наличные на сумму 1,13 миллиарда долларов . Группа компаний Altegrity также включала и Explore. Она в основном принадлежит Providence Equity Partners . Altegrity объявила о банкротстве в 2015 году.

Kroll была куплена компанией Corporate Risk Holdings LLC, которая также является учредителем двух отдельно управляемых компаний по предоставлению информационных услуг: и Kroll Ontrack.

21 октября 2016 года LDiscovery, принадлежащая Carlyle Group , приобрела Kroll Ontrack в рамках сделки за наличные на сумму около 410 миллионов долларов. С этого времени Kroll Ontrack работала как отдельная компания. В 2018 году Kroll Inc. приобрела скандальную фирму по кибербезопасности .

13 марта 2018 г. стало известно, что Corp. купит Kroll, Inc. 4 июня 2018 года сделка была завершена .

Сеть филиалов

Штаб-квартира Kroll находится в Нью-Йорке, региональные офисы — в Чикаго , Филадельфии , Лос-Анджелесе , Иден-Прери , Нэшвилле , Сан-Франциско , Далласе , Майами , Лавленде и Вашингтоне, округ Колумбия , а также в Торонто , Онтарио, Канада. Офис в Майами служит штаб-квартирой Kroll в Латинской Америке , где также есть офисы в Аргентине , Бразилии , Колумбии и Мексике .

Лондонский офис Kroll служит штаб-квартирой для регионов Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Также компания имеет офисы в Мадриде , Барселоне , Париже и Милане . Их офис в Дубае предоставляет консультационные услуги по рискам для региона Персидского залива .

Kroll осуществляет свою деятельность в Азии через офисы в Гонконге , Шанхае , Мумбае , Пекине , Сингапуре и Токио .

Спектр услуг

Кибербезопасность

Kroll приобрела компанию Ontrack, специализирующуюся на компьютерной криминалистике, обнаружении электронных устройств и восстановлении данных. 31 января 2006 г. Kroll Ontrack Inc. объявила о завершении приобретения Ibas Holdings ASA, норвежского поставщика услуг по восстановлению, удалению данных и компьютерной криминалистике. Затем компания была преобразована в Kroll Ontrack AS (Норвегия), а перед этим Ibas расширила географический охват и предложение услуг за счет приобретения Vogon International, частной британской компании, специализирующейся на компьютерной криминалистике , и восстановлении данных.

В октябре 2016 года Kroll продала бизнес Kroll Ontrack компании LDiscovery LLC.

Проверка истории и due diligence

Подразделение Kroll по проверке биографических данных предоставляет услуги по проверке в таких областях, как трудоустройство, выбор поставщиков, размещение инвестиций и разрешительные процедуры. Подразделение Kroll Background Screening также включает подразделение Kroll Fraud Solutions, которое специализируется на защите от кражи личных данных и услугах восстановления личных данных.

Управление рисками в сфере безопасности

Kroll предлагает консультационные услуги через подразделение по консалтингу в области безопасности Kroll Security Group, а также подразделение по разработке и проектированию безопасности. Эти услуги включают в себя уязвимости, процедуры обеспечения физической безопасности, планирование действий в чрезвычайных ситуациях, разработку политики и процедур, укомплектование персоналом и т. д.

Расследования

Проведение расследований в случаях, когда имеется подозрение в нарушении, риск урона репутации и негативного влияния на коммерческую деятельность, которые могут привести к возникновению вопросов со стороны государственных органов, а также к возможной уголовной, гражданской и административной ответственности. Привлечение при необходимости независимых аудиторов-следователей, финансовых и следственных экспертов, имеющих опыт работы наблюдателями по назначению суда или госоргана в многочисленных организациях, в том числе финансовых, банковских учреждениях, строительных компаниях и профессиональных союзах .

Анализ и настройка процедур по борьбе с отмыванием денег и коррупцией

Kroll разработывает правила, процедуры и меры контроля, направленные на выявление случаев отмывания денег и уведомление о них; сопровождение, проверку и оценку уровня риска клиента; а также расширенный дью-дилидженс клиентов из группы повышенного риска, обеспечивая соблюдение ключевых законодательных норм в сфере борьбы с отмыванием денег, терроризмом и коррупцией.

Исторические случаи

Дело о героине

В 1987 году в известном деле о Первой поправке, возникшем на основе публикации о героиновой тропе в , адвокат Флойд Абрамс заручился помощью компании в поиске свидетеля. Kroll Associates через широкий круг бывших сотрудников правоохранительных органов всего за две недели смогла найти человека, который согласился дать показания по делу .

Абрамс снова использовал Кролл в 1998 году для расследования утверждений документального фильма CNN Newsstand о том, что нервно-паралитический газ зарин использовался во Вьетнаме в 1970 году в рамках .

Безопасность WTC и Sears Tower

Кролл отвечал за модернизацию системы безопасности во Всемирном торговом центре после взрыва в 1993 году. Они также взяли на себя ответственность за безопасность Чикагской башни Sears Tower после терактов 11 сентября 2001 года . Незадолго до терактов 11 сентября компания Kroll Inc. под руководством Джерома Хауэра, в то время являвшегося управляющим директором группы кризисного и консалтингового управления, наняла бывшего специального следователя ФБР , специализировавшегося на расследовании сети « Аль-Каида», ответственной за взрыв в 1993 году. Он возглавил охрану комплекса Всемирного торгового центра. О’Нил погиб в результате нападения .

Отток капитала из Советского Союза и России

В марте 1992 года правительство Б.Ельцина заключило контракт с Kroll Associates на отслеживание и обнаружение очень крупных денежных сумм, которые были вывезены из Советского Союза до августовского путча 1991 года . В 1992 году первый вице-премьер Егор Тимурович Гайдар выступил с заявлением: «В прошлом году была проведена широкомасштабная приватизация имущества номенклатурой и чиновниками для их личной выгоды». Гайдар назвал коммунистов и сотрудников КГБ преступниками и указал на необходимость «энергичных поисков» денежных потоков государственного капитала, практически бесконтрольно уходивших за границу до распада Советского Союза . 15 марта 1992 года правительство России заморозило перевод денег за границу. В апреле 1992 года Kroll Associates начала расследование под руководством Джозефа Серио, возглавлявшего филиал в Москве. В Москву выехал также Джозеф Розетти, заместитель председателя Kroll Associates .

Kroll Associates установила, что до августовского путча 1991 года из Швейцарии в Нью-Йорк было переведено более 14 миллиардов долларов . Кроме того, Коммунистическая партия Советского Союза вместе с другими государственными учреждениями, такими как КГБ , вывели из страны более 40 миллиардов долларов деньгами. Активы Внешэкономбанка были заморожены на время расследования. Однако в обход ограничений на движение капитала было совершено множество транзакций, часто с британским Barclays Bank на Кипре, который действовал как центр отмывания денег для государственных чиновников из Санкт-Петербурга и Москвы. В частности, расследованием было установлено, что правительство Москвы во главе с реформатором Гавриилом Поповым, переняв бывшее здание СЭВ в Москве, начало сдавать его помещения в аренду западным фирмам и организациям, требуя платить долларами на кипрский счет в Barclay’s Bank .

По словам главного инспектора правительства Валерия Махарадзе , многие акционерные общества были созданы для незаконного оттока капитала из России — например, Ленинградская ассоциация совместных предприятий и KOLO. Многие функционеры стали российскими олигархами, в том числе многочисленные бывшие сотрудники КГБ, видные коммунисты, такие, как руководитель отдела оборонной промышленности ЦК КПСС Олег Беляков , бывший глава государственной телерадиокомпании Леонид Кравченко . , глава Kroll Associates, раскрыл сотни незаконных операций с массовым оттоком капитала.

«К маю 1992 года результатом усилий стало множество интересных деталей, но ничего определенного, что дало бы на­дежду в ближайшее время окупить издержки, — писал в воспоминаниях Е. Гайдар. — К маю 1992 года окончательно понял: сил у меня для того, чтобы за­ставить Министерство безопасности всерьез этим заниматься, не хватит. И тогда работа фирмы „Кролл“ — это просто бессмысленное разбазарива­ние государственных денег. С тяжелым сердцем при­нял решение не продлевать контракт» . По первой части контракта фирме было уплачено 900 тыс. долларов Согласно позднейшим данным, реально компания получила около 1.5 млн долларов .

Примечания