FinCEN ( Financial Crimes Enforcement Network ) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, являет собой бюро в составе Министерства финансов США . Занимается борьбой с отмыванием денег , финансированием терроризма и финансовыми преступлениями .

Функции

В ноябре 2013 года директор FinCEN выразил свою миссию в том, чтобы «защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и способствовать национальной безопасности ». FinCEN выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений (англ.) ( , составляющих группу «Эгмонт» . Девиз FinCEN — « (англ.) ( ». На веб-сайте говорится: «Основным мотивом преступников является получение финансовой выгоды, и они оставляют финансовые следы, пытаясь отмыть доходы от преступлений или пытаясь потратить свою незаконно полученную прибыль». Это сеть, объединяющая людей и информацию вместе, координируя обмен информацией с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими партнёрами в финансовой индустрии .

Примечания

Ссылки