Interested Article - BitMEX

breeze
  • 2021-09-16
  • 1

BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами . Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах .

История

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом , Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей .

В 2016 году BitMEX представила бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом .

В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно .

Суд над учредителями

В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини , критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов . Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе . Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.

1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег .

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне . Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке .

24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления . 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы .

20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев. 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок .

Примечания

  1. . Bloomberg . Дата обращения: 17 октября 2018. 13 октября 2018 года.
  2. . BitMEX . Дата обращения: 16 ноября 2018. 4 декабря 2021 года.
  3. Ciralsky, Adam (2021-02-04). . Vanity Fair . из оригинала 4 августа 2021 . Дата обращения: 6 февраля 2021 .
  4. Robinson; Vaghela, Viren . Bloomberg (31 января 2018). Дата обращения: 17 октября 2018. 20 марта 2022 года.
  5. Alexander, C (2020). (PDF) . Journal of Futures Markets . 40 (1): 23—43. doi : . (PDF) из оригинала 10 декабря 2022 . Дата обращения: 14 января 2023 .
  6. Alexander, C (2020). (PDF) . International Review of Financial Analysis . 71 : 101506. doi : . (PDF) из оригинала 14 января 2023 . Дата обращения: 14 января 2023 .
  7. Urwin, Rosamund (2018-07-01). . The Times . из оригинала 14 января 2023 . Дата обращения: 17 октября 2018 .
  8. . Bloomberg.com . 2019-07-17. из оригинала 21 апреля 2021 . Дата обращения: 19 июля 2019 .
  9. . . 2019-07-19. из оригинала 10 февраля 2022 . Дата обращения: 19 июля 2019 .
  10. Stempel, Jonathan (2020-10-01). . Reuters (англ.) . New York. из оригинала 1 октября 2020 . Дата обращения: 1 октября 2020 .
  11. Popper, Nathaniel (2020-10-01). . The New York Times (англ.) . ISSN . из оригинала 6 октября 2020 . Дата обращения: 6 октября 2020 .
  12. . Department of Justice (1 октября 2020). Дата обращения: 14 января 2023. 5 октября 2021 года.
  13. . Bloomberg . 2021-04-07. из оригинала 6 апреля 2021 . Дата обращения: 7 апреля 2021 .
  14. (англ.) . www.justice.gov (24 февраля 2022). Дата обращения: 27 февраля 2022. 14 января 2023 года.
  15. (англ.) . www.justice.gov (9 марта 2022). Дата обращения: 20 мая 2022. 14 января 2023 года.
  16. Dolmetsch. (англ.) . Bloomberg.com (20 мая 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.
  17. Vanderford. . Wall Street Journal (16 июня 2022). Дата обращения: 16 июня 2022. 14 января 2023 года.
Источник —

breeze
  • 2021-09-16
  • 1
  • Tags:

Same as BitMEX

The title for the last searches