«Росси́йский ландрома́т» ( «ру́сская пра́чечная» , «молда́вская схе́ма ») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег , зафиксированная правоохранительными органами Молдавии , России и стран Прибалтики .

Расследование 2014 года и реакция молдавских властей

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям « Новой газеты » и OCCRP . Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму (20 млрд долл.), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники ( фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители , «вынужденные» погашать несуществующий заём), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский .

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки , тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков , у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия . Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, ролью которых была легализация отмываемых денег .

«Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше молдавской экономики ). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдавии и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и, как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернётся обратно . Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон , ФСБ России , а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор . В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов, 20 апреля 2017 молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения . Сам Платон заявлял, что его судимость — месть влиятельного бизнесмена Владимира Плахотнюка , с которым он вступил в конфликт. По одной из версий, фигурировавших в прессе, они не поделили подконтрольный последнему Victoriabank, по другой — Платон пытался подкупить депутатов от Демпартии Плахотнюка, сам же Платон рассказывал, что конфликт начался в 2009 году, когда он пытался помешать Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора страны .

Судебные дела

Платон был арестован в июле 2016 года в Киеве и впоследствии экстрадирован в Республику Молдова. 20 апреля 2017 г. он был приговорен к 18 годам лишения свободы Однако затем его отпустили, повторно судили и 14 июня 2021 г. оправдали. 19 июля 2021 года он вылетел из Кишинева в Лондон, а оттуда в Прагу.

Действия правоохранительных органов Германии

20 февраля 2019 года мюнхенская прокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщили о конфискации недвижимости и денежных средств на 50 миллионов евро в связи с расследованием схемы «Ландромат». Изъяты были четыре дома стоимостью в 40 миллионов евро в Нюрнберге , Регенсбурге , Мюльдорф-на-Инне ( Бавария ) и Швальбахе-на-Таунусе ( Гессен ), а также 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и ещё 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии . Расследование ведётся, как сообщили в прокуратуре, в отношении трёх обвиняемых .

Обвинения МВД России

22 февраля 2019 года МВД России сообщило о расследовании уголовного дела, возбуждённого по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), в рамках которого 8 февраля был задержан и затем арестован Тверским районным судом Москвы Александр Коркин — акционер Victoriabank, первого коммерческого банка Молдавии, владельцем которого считается Владимир Плахотнюк. По версии российских правоохранительных органов, именно Плахотнюк вместе с вышеупомянутым Платоном организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013–2014 годах по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им фирм в банке «Западный» и валюту на счета нерезидентов (BC Moldindconbank S.A. и других) под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.

По версии, озвученной тогда МВД России, таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей. В числе фигурантов дела — совладелец Русского земельного банка, «Транспортного» и «Западного» Александр Григорьев . В августе 2019 года по отдельному делу о махинациях в банках «Западный» и «Донинвест» Григорьев и его соучастники были признаны судом в Ростове-на-Дону виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорены к реальным срокам заключения (сам Григорьев получил 9 лет колонии) .

В конце года Григорьеву было предъявлено обвинение по «молдавскому делу». При этом в документе отмечалось, что выведено из России было 428 млрд рублей. Крупным клиентом «ландромата» была группа подрядчиков РЖД , следует из дела. Она обратилась к Ренато Усатому , а тот свёл их с Олегом Власовым, владельцем ещё одного банка-участника схемы — «Балтика» . По данным СМИ, речь идёт о « Группе компаний 1520 », из которой таким образом вывели 250 млн долларов на счета её совладельца Алексея Крапивина. Другие совладельцы — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — также обвиняются в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко .

См. также

• Обналичка
• Панамские документы
• Банковский скандал в Молдове
• Азербайджанский ландромат

Примечания

Литература

• Анин Р. // Новая газета : газета. — М. , 2014. — 22 августа ( № 93 ).
• Ткачёв И. и др. (неопр.) . РБК (21 марта 2017). Дата обращения: 31 марта 2017.
• Harding L. et al. (англ.) // The Guardian : газета. — Лондон, 2017. — 20 March.
• (англ.) . Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (20 марта 2017). Дата обращения: 31 марта 2017.

Ссылки

• — обзорная статья ББС