Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ , выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд .

Кредит переводился частями в несколько траншей : 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ .

Хроника

20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.

Были совершены четыре перевода кредита:

• 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
• 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
• 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
• 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.

Суммы поступили на счета Центрального банка и Министерства финансов .

Но уже 14 и 17 августа 1998 года деньги были переведены в банки США, Британии и Швейцарии.

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.

29 ноября 2002 года Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Расследования

Расследование депутата Илюхина

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году. Согласно письму Илюхина:

• 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк ,
  • где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании,
  • остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк ( (англ.) ( )
• $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег)
• $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse
• $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein .

В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен .

24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ. В письме также было сказано: « По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения » .

7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону ( ) и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми ( ). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».

Расследование Генпрокуратуры

Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98 , возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Проверка Счетной палаты

Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года .

По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.

Расследование PricewaterhouseCoopers

МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита. Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ , которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC . Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком « FIMACO » , второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений» .

Расследование кантона Тичино

В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино .

Запрос американских конгрессменов

10 марта 2004 года американские конгрессмены и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ .

Судьба кредита

По информации РИА в 2005 году кредит был полностью выплачен .

Тем не менее, по состоянию на октябрь 2018 года отсутствуют конкретные документы, указывающие на отсутствие кражи или потери обозначенных сумм кредита. ^{[ источник не указан 607 дней ]}

Примечания

Ссылки

• (неопр.) . Издательство "Время" (19 апреля 2004). Дата обращения: 25 апреля 2019.
• (неопр.) . Национальная безопасность (1 декабря 2003).