Interested Article - Хавала (политический скандал)

« Сканда́л хава́лы » ( англ. Hawala scandal , также известен как « Афе́ра хава́лы » англ. Hawala scam ) — индийский политический скандал 1990-х годов, в результате которого ряд видных индийских политиков предстал перед судом по обвинению в получении крупных взяток через брокеров хава́лы . Некоторые из обвиняемых в коррупции политиков также подозревались в связях с исламскими террористами в Кашмире . Расследование было инициировано индийским журналистом Винитом Нараином .

История

История началась в 1991 году , когда арест кашмирского исламского террориста в Дели привёл к облаве на его родственников «братьев Джайн», которые были брокерами хавалы. В результате были получены свидетельства того, что видные индийские политики получали через сеть хавалы огромные взятки, в том числе и от кашмирских террористических организаций. Индийский журналист Винит Нараин провёл журналистское расследование и привлёк внимание индийской общественности к этому делу. В результате началось полномасштабное расследование, за которым последовал громкий судебный процесс.

Среди представших перед судом политиков были Лал Кришна Адвани , Видья Чаран Шукла , , , , , , Балрам Джакхар и . В 1997—1998 годах все обвиняемые были признаны Верховным судом Индии невиновными. Суд посчитал, что представленные доказательства в виде записей и дневников брокеров хавалы не могли использоваться в качестве основного доказательства в судебном процессе. Неспособность Центрального бюро расследований привлечь к ответственности замешанных в коррупции политиков подверглась жёсткой критике со стороны индийской общественности и СМИ . В результате Верховный суд Индии постановил внести изменения в организационную структуру индийских спецслужб, поставив Центральное бюро расследований под надзор Центрального комитета бдительности .

См. также

Винит Нараин

Примечания

Open letter to Prime Minister of India Narsimhanrao, Canadian Journalists for Free Expression, July 16, 2001 accessed at от 28 сентября 2007 на Wayback Machine Nov 2, 2006
Sudha Mahalingam, Jain Hawala Case: Diaries as evidence , Frontline magazine, Vol.15: No.06: Mar 21 — Apr 3, 1998, accessed at . Дата обращения: 2 ноября 2006. 10 марта 2007 года. Nov 2, 2006
A glaring CBI failure , editorial, The Tribune, Feb 2, 2000 accessed at от 6 июня 2011 на Wayback Machine Nov 2, 2006

Литература

Kapoor, S. (1996), Bad Money, Bad Politics: The Untold Hawala Story , Har-Anand Publications, Delhi — cited (p.22) by Ashok V. Desai in The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: India , OECD Working Paper 155 accessed at Nov 2, 2006
Hawala. An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism by Sebastian R. Müller (Dec. 2006), ISBN 3-86550-656-9